万 力 达:第三届监事会第七次会议决议公告_财经

保安的法典:002180保安的缩写:万力达公告编号:2012-006

珠海万利达惊人的股份股份有限公司

在附近第三届聚会第七届聚会判决的公告

公司的整个的部件和中西部及东部各州的县议会均干杯、精确与原封不动的性,公告达到目标空白

假记载、对给错误的劝告性断言或显著的放弃负职责或工作。

珠海万利达惊人的股份股份有限公司(以下缩写“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会第七次会

议于2012年4月23日在广东省珠海高新区科学技术改革海岸科学技术一直万力达继保科

技术园公司居第二位的聚会室,聚会通牒于2012年4月13日经过电子邮件发派人您。

监事。聚会应是三的监事。,三的市长。聚会由非常董事会主席李琦峰绅士掌管。,

适合公司条例、公司条例的关系到规则。聚会沉着经过了后面的可取之处:

1、以 3 金融票据礼仪,O 票反,O 开票弃权被沉着经过并经过了2011。 年度中西部及东部各州的县议会

演讲》。

2011 年,中西部及东部各州的县议会应遵守公司条例、公司条例、中西部及东部各州的县议会管理

关系到法度、法度法规索赔,负责执行监视作用,董事会演讲期内的各式各样的聚会

议,依法沉着、宣言、审察和议论董事会的决议。,随着公司的合股

会、董事会判决的贯彻。

《2011 年度中西部及东部各州的县议会演讲》详见巨潮信息网()公司

2011的声称 年报全文演讲中中西部及东部各州的县议会第九次演讲。

事例必要查阅 2011 在附近年度合股大会的蓄意的。

2、以 3 金融票据礼仪,O 票反,O 开票弃权被沉着经过并经过了2011。 年度财务决算

告》。

(1)2011 年度兼并日志射程

总公司:珠海万利达惊人的股份股份有限公司

库存把持公司:珠海万利达凯德置地(100%)、商南县青珊矿业股份有限公司

职责或工作公司(80%)。

(2)2011 年度公司审计

2011 今年公司财务会计日志,比照国务院流出的《STA会计规范》

1

2006》随着宝藏印发的在附近会计日志的关系到规则编制吃光,工业界经过广东中心截面的珀尔里弗

会计事务所审计,颁发任一规范无保存视图审计演讲(广会所审字[2012]第

12001820018 号)。

(3)2011 公司主营事情国家的良好。,公司整数财务国家的辨析,

资产负债程度低,流量和职业比都较高。,公司整数偿债能力更强的。

事例必要查阅 2011 在附近年度合股大会的蓄意的。

3、以 3 金融票据礼仪,O 票反,O 开票弃权被沉着经过并经过了2011。 年度走快分派

案》。

广东中心截面Zhujiang会计事务所的审计,公司 2011 一年内由总公司整个的人整个的

的净赚 27,490, 元。鉴于公司条例的关系到规则,抽象派的 效力的10%

盈余公积金 3,180, 元,年首未分派走快 112,481, 元,减去本

年已分派的 8,332, 元,今年可分派给合股的走快为 128,458,

元。

该公司计划 2011 年 12 月 31 当天总股市的 124,983,000 股为基数,整个合股

每 10 分享现钞股息 1 元(含税)。走快分派估计将以现钞组织发送。 12,498,300

元,留存下的未分派走快用于来年度分派。

2011 无本钱公积金改换本钱存量年度。

中西部及东部各州的县议会思惟:公司走快分派策略适合公司条例及沉着顺序的规则,饱

支持中小围攻者的法定利息。

事例必要查阅 2011 在附近年度合股大会的蓄意的。

4、以 3 金融票据礼仪,O 票反,O 票弃权沉着并经过了《在附近续聘广东中间珠

清单会计事务所。

广东中心珠江会计事务所 2012 年度审计机构。审计费不超过

过 33 万元,盘缠由公司担负。

事例必要查阅 2011 在附近年度合股大会的蓄意的。

5、以 3 金融票据礼仪,O 票反,O 开票弃权被沉着经过并经过了2011。 一年一年地度演讲全文

总结。

董事会编制和复核珠海万利达惊人的股份股份有限公司 2011 一年一年地度演讲的程

次序适合法度、柴纳保安的监管机构的行政规章,演讲的质地是真实的。、精确、原封不动的地给某物加玻璃

2

我公司的实际限制,不存在随便哪一个虚伪记载、给错误的劝告性的断言或显著的忽略。

事例必要查阅 2011 在附近年度合股大会的蓄意的。

6、以 3 金融票据礼仪,O 票反,O 开票弃权被沉着经过并经过了2011。 年度筹资

在附近发布和应用限制的特殊演讲。

中小企业管理缺席不隐瞒的规则

十四个条、第十五例上市文献的编集。

事例必要查阅 2011 在附近年度合股大会的蓄意的。

7、以 3 金融票据礼仪,O 票反,O 董事会审计公司沉着并核准弃权。

于 2011 年度乳房把持本性评价演讲。

公司乳房把持本性评价演讲、成立评价公司乳房会计方法的引起与运转

限制,公司乳房把持适合保安的法、股票上市的公司乳房把持原则及安宁中间定位法度

规章方法索赔,确保公司的经常地生产经营和避孕套。

演讲期内,该公司并未违背深圳保安的交易所的原则。

分部乳房把持方法的时势。

事例必要查阅 2011 在附近年度合股大会的蓄意的。

8、以 3 金融票据礼仪,O 票反,O 开票弃权被沉着经过并经过了2011。 年度保安的封锁特殊基金

项阐明》。

公司及库存把持公司不存在犯法违规的保安的封锁窥测。

事例必要查阅 2011 在附近年度合股大会的蓄意的。

9、以 3 金融票据礼仪,O 票反,O 开票弃权被沉着经过并经过了2012。 年主要的一节演讲

全文与主题。

董事会编制和复核珠海万利达惊人的股份股份有限公司 2012 年主要的一节演讲

的程次序适合法度、柴纳保安的监管机构的行政规章,演讲的质地是真实的。、精确、原封不动的地

给某物加玻璃我公司的实际限制,不存在随便哪一个虚伪记载、给错误的劝告性的断言或显著的忽略。

本公告。

珠海万利达惊人的股份股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

两个0,4月25日,任一或两个

3

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