三诺生物:第二届董事会第二十一次(临时)会议(通讯方式)决议公告

原冠军:三诺生物:次要的届公猪次要的十一次(暂时)讨论会后果公报

次要的届董事会次要的十一次讨论会后果公报

提供免费入场券指定遗传密码:300298 提供免费入场券省略: 三诺生物 公报编号:2015-045

三诺生物灵敏元件分开乘客名额有限制的公司

次要的届董事会次要的十一次(暂时)讨论会

后果公报

公司及整个董事抵押认可、弥撒书的章节、完全地,缺少失误的取消

载、给错误的劝告性宣布或大空投。

三诺生物灵敏元件分开乘客名额有限制的公司(以下省略“公司”)次要的届董事会次要的十一次

(暂时)讨论会(通信方法) 2015 年 6 月 15 白昼早期 9 在公司的时分 3 优美的体型讨论会室。

讨论会布告 2015 年 6 月 12 经过写成文字的或电子邮件向全部董事交付。应

出席讨论会的董事 6 人,实践出席讨论会的董事 6 人,他们是李少波绅士。

行政经理)、蔡晓华绅士(副行政经理)、首座科学家)、洪天峰绅士、季林农

绅士、李永国绅士、唐红喜欢指使他人的年轻妇女,讨论会由李少波绅士激起和掌管。,宁桂春公司监事

喜欢指使他人的年轻妇女、张开军喜欢指使他人的年轻妇女、刘文成绅士,黄安国绅士,董事会干事(Concurr

列席了讨论会。讨论会的召集、契合《中华人民共和国公司条例》和SANN

《公司条例》(以下省略《公司条例》)的规则。

经出席讨论会的董事仔细的深思熟虑,这次讨论会经过了以下后果:

1、深思熟虑和经过活动着的情况著名的D报考者的向某人点头或摇头示意

由董事会著名的任命著名的,可取之处车宏菁喜欢指使他人的年轻妇女为公司次要的届董事会董事

(非孤独董事)报考者(车宏菁喜欢指使他人的年轻妇女简历附后)。

决议树或花草结果:6 票同意,0 票支持,0 票弃权,深思熟虑和经过。

公司次要的届董事会孤独董事,可以在同一天到晚找到详细信息。

奇纳提供免费入场券人的监督经管任命在《中华人民共和国提供免费入场券法》中对关于公报作出了规则。。

该向某人点头或摇头示意仍需请教公司召集。 2015 基本的暂时同伙大会采取积聚开票制。

前方的采取将失效。。

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次要的届董事会次要的十一次讨论会后果公报

2、深思熟虑和经过公司评定阴谋草案

活动着的情况赋予的常备的调动球员量子和成就的提议

公司 2014 年度股权使具一定形式阴谋如次:截止过户日期常备的等于 200,841,676 的常备的是基数,

致整个同伙 10 分开每侧一下子看到的人民币分派金 元(含税);同时,以本钱公

积金致整个同伙 10 分开扩大某人的权力 股。

公司完整的前述的好的分派使生效后,总常备的由 200,841,676 分开扩大某人的权力至

260,859,676 股。范围同伙会认可,并比照《公司的常备的调动球员与限制性的常备的激

激动地基相关规则(修改稿),董事会赋予公司的常备的调动球员的量子和行动

相关联的地评定了弥撒书的章节的价钱。,详细评定如次:

(1)公司的常备的调动球员的赋予量子由 2,100,969 分开评定为 2,728,806 份。

(二)公司的常备的调动球员的行权价钱决定为: 元评定为 元。

决议树或花草结果:6 票同意,0 票支持,0 票弃权,深思熟虑和经过。

孤独董事详细评定容量及孤独看,详见

同日在奇纳提供免费入场券人的监督经管任命在《中华人民共和国提供免费入场券法》中对关于公报作出了规则。。

特别地布告。

三诺生物灵敏元件分开乘客名额有限制的董事会

2015 年 6 月 16 日

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车宏菁喜欢指使他人的年轻妇女简历:

车宏菁喜欢指使他人的年轻妇女,奇纳国籍,无境外常务的庇护权,1973 年天赋的,卒业于北京的旧称商业专科学校

特许,主任会计师师。1995 年 7 月至 2005 年 5 深圳宝利通科学与技术发展分开乘客名额有限制的公司会计师、

财务主管;2005 年 6 月至 2014 年 6 三诺生物灵敏元件科学与技术分开乘客名额有限制的公司总会计部门

理。

自本公报之日起,车宏菁喜欢指使他人的年轻妇女目前的必须公司的常备的 238,660 股,公司常备的等于

数的 。车宏菁喜欢指使他人的年轻妇女系公司实践把持人车宏莉喜欢指使他人的年轻妇女之胞妹,系公司副行政经理

(优级经管层)王世民绅士的匹偶;车宏菁喜欢指使他人的年轻妇女作为公司非孤独董事报考者,

从未受过奇纳证监会等关于部门或提供免费入场券交易所的处分;其资质契合

公司条例、公司条例的关于规则,深圳提供免费入场券交易所也缺少创业板上市。

公司标定经纪指向(2015年) 年度矫正) 第条规则的境况。

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