新开普:2016年度独立董事述职报告(祝田山)_搜狐财经

原第三档:新开普:2016年度孤独董事公告(祝田山)

2015 年度孤独董事公告 新开电子股份有限公司 2016 年度孤独董事公告 (祝田山) 成为搭档和成为搭档代表: 作为新开电子股份有限公司(以下缩写词“公司”)的孤独董事,辩论大众 司法》、《产权有价证券上市的公司施行标点》、在附近开展产权有价证券上市的公司孤独董事的治理反对 和《深圳产权有价证券买卖所创业板产权有价证券上市的公司规格运作标点》等有亲近的法规随着《新开 流通电子股份有限公司协会方法(以下缩写词《股份有限公司方法》)、公司孤独 工厂法的规矩和声称,我在 2016 在年度任务中,正负担义务,有力的出 代表大会互插代表大会,仔细的思索董事会的打勾,关系事项孤独反对,正割 公司和成为搭档方津贴,异常地中小事业津贴。现将 2016 年度(以下缩写词本) 年度我公告孤独董事的恩惠。: 一、出席代表大会 因我人事栏任务的导致 2016 年 4 月 25 星期天辞去公司孤独董事的事情,个人 本年任期内的五次董事会代表大会,付托那个孤独董事与并行使由舆论确定 次,缺勤缺勤。 我在本年的任期内与了两遍成为搭档大会。,亲自与两遍。 今年,我定钱地思索在M次向董事会涉及的动机。,小心的地 好好地由舆论确定,依我看董事会的来访与ST是分歧的。,持有互插事项均已治理。 法度方针决策指引航线,合法无效。个人对今年董事会各项动机及其它事项均投了 是,无提升不合同书的事项,无不合同书或弃权。。 二、宣布孤独反对 今年,个人负责、用心、小心的负担义务,阻拦不住某人与公司施行层的充足沟通, 详细的默认公司的运作事件,孤独反对宣布列举如下。 (i)in 2016 年 1 月 7 第三届董事会第二十次代表大会于星期天集合,论公司的选择 第三届董事会孤独董事孤独发行: 董事会任命任命受到普遍地求教于和审察。,公司董事会任命,保举王宇 第 1 页 共 8 页 2015 年度孤独董事公告 惠夫人、张颖耀绅士是第三届董事会的孤独董事。公司将提早关心。 告发孤独董事这件事,补充了互插纸和烟叶并举行了需要的的沟通,作为独立公司的孤独性 董事,咱们治理了任命第三届董事会报考者的动机。 仔细的审察,并宣布以下孤独反对: 咱们确信为,经审察第三届董事会孤独董事报考者王玉惠夫人、张颖耀绅士 人类简历、任务表现等。,无碰见公司条例。 146 文字规矩的内情,中间的未发现 中国1971证监会认定为经济的新闻界取缔,未碰见中国1971证监会创办 董事会规定第三条规矩,孤独董事的孤独性。公 第三届董事会孤独董事报考者资历、任命顺序契合公司条例、《创 有价证券经济的新闻界上市法、法规、规格性锉刀和公司方法的规矩,公司董 大选顺序契合有亲近的法度,咱们合同书董 代表大会被任命并合同书向公司涉及动机。 2016 年度高音部届暂时成为搭档大会,并补充 电网络开票法。 (二)在 2016 年 1 月 18 第三届董事会第二十一次代表大会于星期天集合,就在附近 改变<新开电子股份有限公司 2015 年非睁开拓行 A 股产权有价证券预案>孤独颁布 见: 第二十一届董事会第三届代表大会<新开普电子股份 有限公司 2015 年非睁开拓行 A 股产权有价证券预案>的动机》,咱们确信为这一改变先前改变。 非睁开拓行产权有价证券的平面图是现实的的。,基金值得买的东西发射的经济的新闻界前景良好。这次发行 抛光后,关切增多公司的团。、改革资产务事态、增多可支撑的支付的工厂率,契合相 亲近的法度、法规、规章和规格性锉刀的声称,契合公司和事业的牧师开展决意 益。 咱们正重温。<新开电子股份有限公司 2015 年非睁开拓行 A 股产权有价证券 预案>对法案孤独反对。。 (三)在 2016 年 2 月 23 日集合的第三届董事会第二十二次代表大会上,就在附近 改变<新开电子股份有限公司 2015 年非睁开拓行 A 股产权有价证券预案>、论改变< 新开电子股份有限公司非睁开拓行产权有价证券平面图论证辨析公告>、论改变<新开 普电子股份有限公司非睁开拓行产权有价证券募集资产运用现实的性辨析公告>孤独颁布 反对: 第 2 页 共 8 页 2015 年度孤独董事公告 1. 论改变<新开电子股份有限公司 2015 年非睁开拓行 A 股产权有价证券预案> 孤独反对: 针给公司第三届董事会第二十二次代表大会关心的《论改变<新开普电子股份 有限公司 2015 年非睁开拓行 A 股产权有价证券预案>的动机》,咱们确信为这一改变先前改变。 的 股份有限公司非睁开拓行产权有价证券基址图次要修正,咱们确信 为本 改变后的非睁开拓行基址图是现实的的。,筹资和值得买的东西发射的经济的新闻界前景 良好。 这次发行抛光后,关切增多公司的团。、改革资产务事态、提高分镜头电影剧本 支付的工厂率, 契合相亲近的法度、法规、规章和规格性锉刀的声称,契合公司的久远声称 开展决意和产权有价证券 东边津贴;改变后的非睁开拓行基址图不伤害公司。 持有成为搭档,异常地 中小成为搭档津贴。 2. 论改变<新开电子股份有限公司非睁开拓行产权有价证券平面图论证辨析公告> 孤独反对: 针给公司第三届董事会第二十二次代表大会关心的《论改变<新开普电子股份 有限公司非睁开拓行产权有价证券平面图论证辨析公告>的动机》,咱们确信为这次改变后, 发行决意的选择徘徊、好好地本利之和和基准,买价初步、因、方法和顺序有理, 产权有价证券发行基址图商品买卖会、有理、需要的,这次改变后非睁开拓行产权有价证券的方法现实的,契合 公司的久远开展决意和产权有价证券东边津贴。 3. 论改变<新开电子股份有限公司非睁开拓行产权有价证券募集资产运用现实的 性辨析公告>孤独反对: 针给公司第三届董事会第二十二次代表大会关心的《论改变<新开普电子股份 有限公司非睁开拓行产权有价证券募集资产运用现实的性辨析公告>的动机》,咱们确信为本 次改变后,非睁开拓行产权有价证券募集资产发射契合WI 公司有片面的战术开展方向和良好的经济的新闻界,募集资产总要点 运用方法有理、现实的,契合公司和事业的牧师开展决意益。 (四)在 2016 年 3 月 29 第三届董事会第二十三个一组代表大会于星期天集合,就在附近 改变<新开电子股份有限公司 2015 年非睁开拓行 A 股产权有价证券预案>孤独颁布 见: 针给公司第三届董事会第二十三个一组代表大会关心的《论改变<新开普电子股份 有限公司 2015 年非睁开拓行 A 股产权有价证券预案>的动机》,咱们确信为这一改变先前改变。 第 3 页 共 8 页 2015 年度孤独董事公告 非睁开拓行产权有价证券的预案次要是在附近根本事件的。、现实的性辨析、支付的模式、 事业的现实经纪事件先前改变。,并绍介了非睁开拓行产权有价证券的互插风险。 台阶演示辨析。咱们确信为本改变后的非睁开拓行基址图是现实的的。,募集资 黄金值得买的东西发射具有良好的经济的新闻界前景。这次发行抛光后,关切增多公司的团。、改革资产 务事态、增多可支撑的支付的工厂率,契合相亲近的法度、法规、规章和规格性锉刀的声称, 契合公司和事业的牧师开展决意益;改变后的非睁开拓行产权有价证券基址图不在。 在伤害公司及持有成为搭档,异常地中小成为搭档津贴。 (五)在 2016 年 4 月 21 日集合的第三届董事会第二十四次代表大会上,就 2015 本钱占据期间与用桩区分成为搭档的家庭般的温暖拍胸脯、公司 2015 年度盈余 分派预案、公司 2015 年度关系买卖、2015 年度家庭般的温暖把持私利评价公告、2015 年度资产回收和现实运用、公司紧密娶 2016 年度审计机构、公司 2016 年董 地位较高的施行人员的薪酬保险单、对用桩区分分店的财务帮助、资产减值预备 事项孤独颁布见: 1、在附近 2015 本钱占据期间与用桩区分成为搭档的家庭般的温暖拍胸脯的 孤独反对: 辩论产权有价证券上市的公司财务买卖的规矩 有关怀意事项,〔2003〕56 号、规格孤独董事的特殊训示与孤独性 见告发(证监会〔2004〕57) 号)、在附近规格产权有价证券上市的公司异质的拍胸脯行动的告发 (证 监发[2005]120 公司方法和公司方法、公司异质的拍胸脯施行规定 等 设立法规,咱们作为独立公司的孤独性董事,比照笔直的的本质、实事求是的姿态,公告期 公司异质的拍胸脯已与互插机关仔细的核实过。,发行以下特殊训示和孤独性 反对: (1)公告期内,无用桩区分成为搭档和那个不染指的成为搭档。 事件; (2)公告期内,公司消极行为公司成为搭档在、成为搭档用桩区分分店及公司 持股 50%以下那个每边、究竟哪个补充拍胸脯的非公司单位或人事栏,无究竟哪个形状的形状 异国拍胸脯事项。能胜任 2015 年 12 月 31 日本公司拍胸脯要点及其把持 第 4 页 共 8 页 2015 年度孤独董事公告 零; (3)同时,公司死板的把持家庭般的温暖拍胸脯风险,死板的无效落实异质的拍胸脯管道 理据规定与互插买卖施行规定。 2、在附近公司 2015 年盈余率配预案孤独反对: 思索到公司事情的持续开展,现钞流动量的同一时刻增长,契合盈余分派初步、 确保公司的正交的运营和牧师开展。,为了更妥地抵消此刻津贴和久远津贴 津贴,让公司的使付出努力更不偏不倚的、成立表现,牧师及于值得买的东西者,使全 成为搭档分享公司生长的最后,2015 公司年盈余率配列举如下:亲密的 2015 年 12 月 31 日本本钱总要点 302,094,901 股为基数,尽量的成为搭档 10 股派发 现钞 人民币(含税)。 咱们确信为公司 2015 年盈余率配基址图契合现实事件,契合公司现实的异质的吐艳 经济的新闻需要的东西与自食恶果开展,无违背《公司条例》和《公司条例》的关系规矩。,未 伤害公司成为搭档尤在位的小成为搭档方津贴,关切COMP的正交的运转和健康开展,利于 公司的使付出努力更不偏不倚的、成立显示,同时,可认为值得买的东西者补充更多的无损的保证。,从久远来看 值得买的东西者及于角度,有着正当、合规性、有理性。咱们合同书公司的第三个董事会。 二十四次代表大会关心完成的《在附近关心新开电子股份有限公司 2015 年盈余率 有基址图的动机,合同书提升基址图 2015 年度成为搭档年会。 3. 给公司 2015 年度关系买卖孤独反对: 完成仔细的反省,公司 2015 今年未必互插买卖发作。。公司关系买卖的确定 策顺序契合相亲近的法度、公司方法和方法的规矩,它的不偏不倚的性是依均势的编造。、公 经济的新闻界价格的初步买价,不侵略大众、不偏不倚的、公平的初步,而且不势力公司的独立运营 自给自足的,不在家庭般的温暖事务,对大众无伤害司和中小成为搭档津贴。 4. 在附近公司 2015 年度家庭般的温暖把持私利评价公告孤独反对: 完成仔细的审察公司的2015 年度家庭般的温暖把持私利评价公告》,求教于公司 机关把持及那个互插锉刀,咱们确信为公司现行家庭般的温暖把持规定是比照《公司条例》、《有价证券 法》、事业家庭般的温暖把持根本规格与沈阳上市规矩、 《创业板产权有价证券上市的公司规格运作标点》等相亲近的法度、法规声称,并娶公司的腰围 业特色设立的。公司家庭般的温暖把持规定关系上地至上的、有理无效,在事业的各项施行中 关键环节、重大的值得买的东西等接防用了良好的把持功能,无效把持公司经纪 第 5 页 共 8 页 2015 年度孤独董事公告 风险与金融风险,确保公司资产的无损的和整体的,财务数据的现实、整体的、正确。 能胜任 2015 年 12 月 31 日止,公司无财务公告和非财务公告的家庭般的温暖把持权。 次要缺陷和要紧缺陷。 5. 在附近 2015 年度资产回收和现实运用孤独反对: 回译了公司的2015 年度资产回收和现实运用事件的专项公告》 和立信记账事务所(特殊普通使无空闲)问题的《募集资产年度沉淀与运用事件鉴 显示公告(字母2016) 711222 号),讯问公司互插事情人员、内 后审计员和地位较高的施行人员,咱们确信为,公司的2015 年度筹资 现实运用的特殊公告的真实公告是真实的。、正确、整体的,无虚伪记载、给错误的劝告 性颁奖仪式与重大的降落。咱们确信同立信记账事务所(特殊普通使无空闲)给公司 2015 年度占用基金栅栏及现实运用显示,公司《2015 年度筹资放与 现实运用事件的专项公告》契合《创业板产权有价证券上市的公司规格运作标点》及互插体式指 行市互插规矩,这是公司的真实显示。 2015 年度募集资产的现实记忆力与现实运用, 无非法的募集和运用募集资产的情况。。 6. 论公司的紧密娶 2016 年度审计机构孤独反对: 利辛记账事务所(特殊普通使无空闲事业)有有价证券互插事情,有着从事于 产权有价证券上市的公司审计事情的装饰亲身参与与事情素质,自担负 2015 公司年度审计规定, 恪尽职守,依照孤独性、成立、不偏不倚的实施指导的,为公司补充高团的审计耐用的, 问题审计公告的决意、公平、真实显示了公司的财务事态和经纪效果。。依该 良好的耐用的知觉、事业操守和负担义务的工厂率。咱们合同书持续使用一名记账。 重要官职(特殊普通使无空闲)是公司 2016 年度审计机构,并合同书公司带到公司 2015 每年纪度 在附近成为搭档大会的思惟。 7. 在附近公司 2016 年董地位较高的施行人员的薪酬保险单孤独反对: 完成仔细的反省,咱们确信为公司设立的 2016 公司董事和地位较高的施行人员的年度薪酬 平面图,契合公司现行施行的现实事件,约束与开车,提高公司董事 勤勤恳恳的事务和地位较高的施行,增多公司能力和能力,对大众无伤害 分部和成为搭档的津贴事态。公司董地位较高的施行人员的薪酬保险单的设立顺序契合关系法 律、法规、公司方法、规章规定等的规矩,并合同书公司 2016 年度董事薪酬 保险单请公司 2015 年度成为搭档年会。 第 6 页 共 8 页 2015 年度孤独董事公告 8. 在附近对用桩区分分店的财务帮助孤独反对: 咱们确信为公司向用桩区分分店福建新开普通信科技有限公司(以下缩写词“福建新开 补充公有经济帮助将有助于浓缩变稠其融资本钱。,增多资产运用能力,确保福建新吐艳 后续资产的工厂、运作和需要的东西,成为搭档津贴最大值化,对大众无伤害司和中小股 东亚津贴格式;同时,公司可以对福建落实无效的施行和风险把持。,保证资产 金安泉与风险把持。本公有经济帮助事项方针决策顺序LE,运用基金买价 公允,对大众无伤害司及尽量的成为搭档亚津贴格式。咱们合同书该公司有本人的资产到福建。 新的KOPEN补充至多不超过年纪,至高无上 500 人民币资产帮助。 9. 在附近计提资产减值预备孤独反对: 该公司基址图为资产减值预备。,依记账小心的性初步和分歧性初步,符 比照《事业记账准则》的关系规矩,公允 它显示了公司资产的事态。,它有助于为值得买的东西者补充更真实真实可信的的记账通信。,且没 有伤害持有成为搭档,异常地中小成为搭档方津贴。这次资产减值预备方针决策顺序契合 有亲近的法度、法规、规格性锉刀的关系规矩和需要的顺序。合同书公司 资产跌价预备。 三、董事会盟员的业绩 (1)编造和评价任命。雇佣和审问任命主席,我使陷入在位的 公司的好董事、监事、高层施行人员薪酬系统的构成,把它协助导演、监事、地位较高的 干才的报答审问与公司的事情相娶。,辩论公司的经纪决意 成事件,董事、监事和地位较高的施行人员的任务徘徊、次要恩惠和抛光,对公 司董事、掌管和高管薪酬。 (二)任命任命。作为任命任命的盟员,我与公司的事情运动会相分歧。、 资产浆糊和持有权构造向董事会提升建议,讨论董事、地位较高的 施行人员选择基准和顺序,对地位较高的施行人员供职资历的审察, 确保董事和地位较高的施行人员的选择。 四、保卫值得买的东西者合法权利任务 (i)in今年,我无效治理孤独董事的恩惠,每回董事会被思索 各式各样的事项,咱们可能负责柄状物运动会纸和烟叶和互插知。、片面审计,在此 按照,孤独、成立、小心的行使建议。 第 7 页 共 8 页 2015 年度孤独董事公告 (二)给公司施行构造及经纪施行接防,对公司工厂经纪事件的考察和关怀、 财务施行、家庭般的温暖把持与那个规定的构成,使用本人的知放,为公司的开展和 补充基准化手术建议。 (三)给公司的时限公告及那个事项负责关心,提升决意、公平的反对和重建 议,监视公司通信宣布的现实、正确、整体的,实在保卫成为搭档津贴。 (四)有力的仿真相亲近的法规和规章规定,与新的法规拖裾,手掌适时 掌握互插保险单,异常地提高公司施行构造的校正。 对互插法规的了解和了解,激化法度风险知觉,助长公司事情更多规格化。 五、那个任务状态 (i)in今年,无孤独董事建议集合董事会代表大会。。 (二)本年,孤独审计机构不设孤独董事 况。 (三)建议和反对:公司应持续至上的公司施行构造,上进管的吸取与使用 大众化的观念与方法,更多至上的家庭般的温暖施行,提高污名重建,睁开各王国经济的新闻界。大举引 进入讨论和开拓、营销、施行等高端人才,助长公司人文资源构造的聪明的优化组合。 鉴于是我在 2016 年度孤独董事业绩公告。 鉴于人事栏导致,我辞去了孤独董事的事情。,并于 2016 年 4 月 25 当天正式登程,在此,我谨向施行层和谢尔表现甘露酒的感。,甘露酒 祝产权有价证券上市的公司健康开展! 本公告,请予关心。 孤独董事:祝田山 4月20日17,二 第 8 页 共 8 页回到搜狐,检查更多

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