金融情报机构

  作 者:姓为民 总编辑

  出 版 社:中国1971金融出来物

  出来时期:2005-9-1

  版 次:1

  页 数:264

  字 数:240000

  印刷时期:2005-9-1

  开 本:32开

  纸 张:平版机上浆纸

  印刷时机:1

  I S B N:9787504938084

  包 装:线装

  金融智力的在已有10余年的历史,同时已有80多个金融智力参加了埃格蒙特一营这一金融智力不拘礼节的跨国银行(译者注:表示保留或保存时用2004年6月,下面所说的事群有94个身体部位。。数不清的陈述正设计到达家庭生活的金融智力。在绝大多数陈述,内阁正黾勉上涨已有金融智力的功能。已经,到眼前为止,尚无一份片面引见金融智力的材料,为这些内阁的黾勉给予少量的扶助。。找出金融智力及其运作的互相牵连通知,痛打同样的datum的复数必要相当长的时期,并到达相当大的终结。。《金融智力》便是为使充满这一空白而编著的。

  《金融智力》包括了与金融智力互相牵连的完完全全,从到达金融智力所绝对必要的的次要着手处置到可将金融智力设立于差额的内阁部门中所采取的差额方法。经过枚举多个陈述和地面的建议,对金融智力的小瘤职务(收执多疑的市表明、终极通知的辨析和转让是在TEDI中停止的。。

  新采用的东西

  上篇 金融,智力的基本原则

  第一章 导言

  瞬间章 到达金融智力

  上弦 到达金融智力的着手处置

  瞬间节 国际视角

  第三链杆 系统的自主与权利与妨碍

  月的第四日节 机构与定员

  第三章 金融智力的小瘤职务

  上弦 收执市表明

  瞬间节 辨析表明

  第三链杆 让与表明

  月的第四日章 金融智力的如此等等职务

  上弦 反洗黑钱与反使惊吓融资的合规性监控

  瞬间节 平息市和解冻账

  第三链杆 交朋友表明作为正式工作人员的及如此等等声称。

  月的第四日节 互相牵连课题书房

  第五节 上涨大众对反洗黑钱和反使惊吓主义的认得

  第五章 变高金融智力的有效性

  上弦 搜集互相牵连datum的复数

  瞬间节 认可改良时机

  第六感觉章 金融智力的国际评价

  上弦 关系到金融智力的规范

  瞬间节 评价与金融智力互相牵连规范的合规度

  第七章 总结

  下篇 次要陈述和地面的金融智力

  姓章 美国、法国和比利时的金融智力

  上弦 美国金融愚蠢的事执法网

  瞬间节 法国打击私生的金融运动及通知处置

  第三链杆 比利时金融情报处置果核

  第九章 英国、加拿大、澳洲人和新西兰的金融智力

  上弦 陈述刑事的情报部

  瞬间节 加拿大金融市表明辨析果核

  第三链杆 澳洲人市表明和辨析果核

  月的第四日节 新西兰警察金融情报果核

  第十章 俄罗斯联邦/俄罗斯金融条例局

  第十一章 百里挑一、泰国和新加坡的金融智力

  上弦 百里挑一金融智力

  瞬间节 泰国反洗黑钱机构

  第三链杆 新加坡多疑的市表明问询处

  第十二章 中国1971和中国1971香港特别行政区的金融智力

  上弦 中国1971反洗黑钱显示器辨析果核

  瞬间节 香港同盟者财产情报组

  间接反驳

  书目

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