恒天海龙:第十一届董事会第一次临时会议决议公告_市场要闻

纸加密:000677 股权证券约分:横天海龙 公报编号:2019-037

横天海龙股份有限公司

第十一届美洲存款第一暂时国民大会解决公报

公司及全部董事保证人确认达标、精密和完整性,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性状况或伟大人物忽略。

横天海龙股份有限公司(以下约分公司第十一届董事会第一暂时国民大会圆形的 2019 6 21 每日向公司董事发送电子邮件。国民大会时期: 2019 6 25 日本被即席监禁。,适宜列席董事会 9 人,董事实践列席养护 9 人,董事会围攻分歧选出季长彬装配主持国民大会,照办公司条例和如此等等法度、公司条例。深思经过了以下法案::

1.《向选出季长彬装配路肩第十一届董事会董事长承包的请求》;

搁浅公司条例和如此等等有关规定,公司选出季长彬装配路肩公司第十一届董事会董事长承包,任期三年。

由舆论决定成果:核准票 9 票,排斥 0 票,弃权票 0 票。

2.向聘用孙健装配为执行经理的请求;

向主席的张贴,孙健被指定为执行经理。,任期三年。

孙健装配的简历详见公司的互插提出申请。。

公司孤独董事颁发孤独视域。

由舆论决定成果:核准票 9 票,排斥 0 票,弃权票 0 票。

3.向聘用蒋大光装配为使生效副总统的请求;

执行经理张贴,公司来访蒋大光装配为使生效副总统。,任期三年。

向主席的张贴,公司来访蒋大光装配为董事会部长。,任期三年。

蒋大光装配的简历详见公司互插提出申请。。公司孤独董事颁发孤独视域。由舆论决定成果:核准票 9 票,排斥 0 票,弃权票 0 票。

4.向来访庄旭生装配路肩财务总监的请求;

执行经理张贴,公司聘用庄旭升装配路肩公司财务总监承包,任期三年。

庄旭生装配的简历详见公司互插提出申请。。公司孤独董事颁发孤独视域。由舆论决定成果:核准票 9 票,排斥 0 票,弃权票 0 票。

5.向选出第十一届董事会借道静脉输液法的请求第十一届审计手续费选出请求;

第十一届审计手续费会议召集人:李建军审计手续费长官: 李建军、徐天春、李建新、虞建荣、蒋大光的开票成果:核准票 9 票,排斥 0 票,弃权票 0 票。

向选出第十一届董事会围攻的请求;

组成与评价手续费会议召集人: 李建新工钱与考勤手续费长官:李建新、徐天春、李建军、季长彬、余建荣的开票成果:核准票 9 票,排斥 0 票,弃权票 0 票。

向选出第十一届董事会围攻的请求;

第十一届董事会战术手续费会议召集人: 徐天春战术手续费长官:徐天春、李建新、李建军、季长彬、徐永忠开票成果:核准票 9 票,排斥 0 票,弃权票 0 票。

向选出第十一届董事会张贴长官的请求。

第十一届董事会会议召集人张贴手续费: 李建新张贴长官:李建新、徐天春、李建军、季长彬、蒋大光的开票成果:核准票 9 票,排斥 0 票,弃权票 0 票。前述的手续费的围攻任期为。前述的手续费的主要职责是。特别地圆形的。

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董 事 1919年6月25日